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600亿元网络大案在沪开审 头目一年赚1100万

时间:2018-07-19 16:39来源:未知 作者:Admin 点击:

  昨天上午9时,黄浦区法院二楼法庭依次押入17名身穿囚服的被告人,上海有史以来涉案金额最大的一起网络案开始审理。因为案情复杂,牵涉人员众多,除了犯罪嫌疑人数量多,已被查实的参赌人员也有近40人,仅法庭质证环节就花费半天时间,博彩十大排名网站整个庭审历时一天。而在6月4日,另有4名犯罪嫌疑人的案件已先期在黄浦区法院开审。

  据黄浦区检察院公诉人介绍,此案不仅涉及的网络投注金额惊人,超过600亿元,还具有两个鲜明特点——上海首次发现团伙架设专用境外服务器搭建网络平台,管理20余家知名境外网站的账目报表,同时,也是上海迄今为止破获的最高代理层级网络案件。

  通过黄浦区检察院起诉书,记者了解到,2012年1月6日,黄浦警方接到市民报案称,她的儿子被大专同学刘某拖去参与网络,负债160余万元,无奈,偷出父母身份证和房产证准备卖房还债,凑巧被父母打开书包检查作业时发现。不仅如此,刘某提供的网络平台还吸引了同班同学、社会人员等参与。黄浦警方立案调查后,层层深入,逐渐挖出一个多级代理的庞大网络经营团伙。

  与此同时,从2012年4月起,本市警方陆续接报多起因债务纠纷引起的非法拘禁、寻衅滋事案件,调查发现,这些案件都与这个网络经营团伙的成员有种种关系。

  警方经缜密侦查,于2012年7月11日7时许,在全市15处实施抓捕,当场抓获以寿某为首的涉案人员50余名,现场缴获赌资300余万元,冻结资金1000余万元,扣押涉案电脑、移动存储介质等60余个、账簿10本,并查获大麻、、管制刀具等一批违禁物品。

  与其他类型案件不同,这起网络案件中,绝大部分证据系电子证据,对司法机关的取证、鉴定、审计、保存等提出较高要求。博彩十大排名网站为全力侦办此案,黄浦区检察院提前介入,与黄浦警方通力合作,在采集固定证据的过程、投注金额审计等方面予以指导,确保不会漏过一个犯罪分子。

  经营网络的犯罪嫌疑人中,不少人从赌徒发展而来,在输掉一大笔钱后,意识到要想稳赚不赔继而获得暴利,必须自己做庄家、开赌局。

  寿某交待,他一直嗜好,多次前往澳门豪赌,还在澳门某赌场租下一个赌台,经营生意。2009年7月,他在澳门一个赌场里认识了后来成为他上家的郁某,经过他的介绍,从澳门一个绰号“大头”的上家那里得到了不少网站的代理权。

  2011年,他因犯开设赌场罪被青浦区法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。缓刑期间,他不思悔改,又约郁某在虹口区的一家咖啡厅内见面,并从郁某手中得到三个可以发展下线的代理人账号,继而发展客户,将一定抽成交给郁某,其余利润则与自己的下线分赃。一个月后,郁某卷款而逃,寿某索性接下郁某的盘子,做起多家境外网站在国内一级总代理。

  自2011年7月至2012年7月期间,寿某从境外获取皇冠、新宝、、永利高、沙巴、蓝盾、美联社、利记等网站代理账号,然后招募多名二级和代理,大肆在网上开展宣传,接受投注。无论参与者是否赚钱,其汇入代理人账号的赌资,都要接受寿某等人的层层抽头,而其输掉的赌资中,网站只会提取一小部分,剩余的大部分也都会被寿某等几级代理人瓜分。

  短短一年间,寿某非法获利超过1100余万元。钱来得如此容易,他自然大肆挥霍。被捕时,他被缴获的一部诺基亚手机镶满钻石,售价超过20万元,穿着的服装也都是阿玛尼等名牌。就连他给收账马仔配备的代步工具都是价值10余万元的荣威550轿车。

  正因为利润惊人,团伙发展速度极快。寿某分别找了同学胡某和亲戚陆某做“马仔”,一个帮他管账,一个帮他收账。不过,尽管自己一个月净利润至少三五十万元,他给两个手下开出的工资却不高,两人的月薪分别只有7千元和6千元,因此,他们俩除了帮寿某办事,私下也在发展下线。

  参赌人员大部分是游手好闲的无业人员,也有少数有正当职业,因为嗜赌继而走上“以赌养赌”的歧路。在网络圈内绰号“沈公子”的沈某,早在2009年7月起通过电话报单方式参与网络后,欠下寿某30余万元赌债。虽然他就职于一家著名写真影楼,但工资毕竟不高,赚钱速度远远赶不上债务的积累,于是,禁不住寿某的怂恿,从2012年1月起,“沈公子”从寿某介绍的二级代理“小虎”手中得到一个皇冠网站的代理账号和一个网站的代理账号,发展起自己的生意来。短短半年时间,他就赚了20余万元,欠寿某的赌债也减少到了10万元左右。

  另一名犯罪嫌疑人任某交代称,2007年8月,他曾因罪被浦东新区判处有期徒刑一年七个月,2008年7月3日刑满释放。2012年2月起,不思悔改的他开始涉足网络,起初是在新宝网站“自己玩玩”。2012年6月欧洲杯足球赛举办前夕,一些朋友找上门来,打听如何参与网络。任某感到赚外快机会来了,便向寿某申请了一个新宝网站的代理员账号,发展了几个下线参与境外网络。之后,他的胃口越来越大,代理的网站也越来越多,截至案发,账户内收到的投注资金已经高达18亿元。

  不过,令承办检察官吃惊的是,在这些团伙成员中,的目的除了寻找刺激、打发时间外,他们第一次发现,竟然有人不相信“十赌九输”,真正把当成了一门职业,试图通过计算概率,打破庄家稳赚不赔的神话。

  公诉人告诉记者,他们调阅最早落网的大专生刘某与同学陶某的QQ对话记录,发现刘某作为“过来人”,曾“谆谆教诲”说:“你要好好弄,这个是有前途的。”陶某则回答:“我会好好弄的,你放心。”两人所说的“前途”就是通过两边都投注的方式,“左手打右手”,保证无论开出什么结果,自己都有投注,从而几乎不亏钱。如此一来,网站根据投注金额给予的1.2%“返水”,便成了他们的净利润。

  两人自以为头脑聪明,想出一个破解庄家的办法,找到了赚钱捷径,因而,从读书期间就沉迷其中,毕业后更是连工作也不找,把当成了职业。个别同学在寝室里看到他们用电脑上网站玩,也受蛊惑加入其中。

  实际上,每天在电脑前盯上一整天,几秒钟就要赌一盘,压根不能保证稳赚不赔。而且,这些学生后来已不能自拔,完全沉迷在中,为了而,而不再是为了挣“返水”,因此,最终跌入上家精心设计的圈套中,欠下的赌债日积月累,逐渐成为天文数字,连人身自由也受到债主限制,被他们抓到出租屋里集体,帮上家“打工”。

  自从2004年上海破获首例涉案金额为8000万元的网络案以来,本市破获的网络案件数量和规模不断扩大。

  记者在网上搜索发现,这些平台模仿“大众点评网”等正规生活资讯类网站,在网页上提供不同公司的入口链接,并给予“极好”、“很好”、“不错”之类的信誉评价和不同数量的关注度,有的还像淘宝卖家一样标注上皇冠、钻石等不同的信誉级别。网页上的广告语也很诱人,有的自称“博彩行业精英中的精英,已提交100万保证金,百分百的安全保证”,有的保证“玩家赢钱都能顺利出口”,还有的说“嫌去澳门赌场太麻烦?现在网上开户就能玩!立即开户赢取百万,首存即送30%现金”,并立志“打造全亚洲最大的娱乐城品牌。华人最大赌城”。为吸引更多新手参与,网站上还会奉送各种体验券,并介绍技巧。

  因为这些网站往往将服务器设在境外,警方难以关闭,而且,团伙往往经营多个域名,即使有域名被关闭,其他域名也会立即开启重新接客,导致网络难以禁绝。

  本案承办人员介绍,参赌人员基本分成两部分,一部分是无业的中年人和退休的老年人,追求刺激玩之类的游戏,还有一部分是青年人,其中相当部分有正当职业或尚在求学,因为喜欢足球继而发展到,所以,每到欧洲杯等著名联赛举行期间,参赌人员数量和投注金额都会急剧增加。在网上,进进出出的都是电脑屏幕上显示的虚拟数字,虽然几秒钟就会翻一盘,输赢速度极快,但这种虚拟感有点像用信用卡血拼,感觉不到现金开销,更容易令人沉迷,不知不觉销金无数。因此,一些参赌人员从最初的“小来来”发展到难以自拔,其间过程很短。

  往往会引起债务纠纷,继而导致非法拘禁、寻衅滋事以及涉黄、涉毒案件滋生,司法机关在加大打击力度的同时,也提醒广大市民莫抱侥幸心理,远离。(记者 孙云)

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